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金融科技

您的休眠银行账户收到陌生转账?警惕网络赌博集团!

By 管理员

2025-07-08

警惕:如果您的银行休眠账户突然收到一笔陌生转账,请小心! 这可能是线上赌博集团(“网赌”)用于洗钱的新手法。

他们利用不活跃的账户,因为这些账户很少被账户持有人监控,目的是掩盖交易痕迹并钻法律空子。

该怎么办?

不要使用该笔资金:动用这笔钱可能会让您卷入洗钱案件。

向银行报告:立即联系银行,要求调查并冻结该笔交易。

向有关部门报案:向警方或印尼金融交易报告与分析中心(PPATK)报告此事,以协助打击犯罪集团。

激活或关闭账户:为了防止未来被滥用,建议定期交易以激活账户,或在无需要时关闭它。

即使是很少使用的账户,也要保持警觉,保护自己免受金融犯罪侵害。